«Российский след» в расследованиях Браудера

Инвестиционный фонд Уильяма Браудера Hermitage Capital Management обвиняет датский Nordea Bank — крупнейший банк Северной Европы — в незаконном выводе $175 млн предположительно из России.

---

Американский финансист Уильям Браудер направил правоохранительным органам Швеции и Норвегии требование о расследовании серии операций Nordea Bank, которые могли относиться к незаконному отмыванию российских денег, сообщает агентство Bloomberg.

Предположительно, речь идет об отмывании $175 млн через 365 счетов с 2007 по 2013 гг. Также Браудер сообщил, что намеревается отправить аналогичное требование правоохранителям Дании.

Это уже второй банк, попавший в поле зрения Браудера. До этого в прицел финансиста угодил скандинавский Danske Bank, обвиненный в отмывании €200 млрд ($230 млн) через филиал в Эстонии, что уже стоило должности генеральному директору кредитной организации Томасу Боргену. «Понятно, что Danske Bank не исполнил обязательств, в случае возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом», — цитирует Боргена CNBC.

Министерство юстиции США начало уголовное преследование Danske Bank, что обернулось резким падением стоимости акций кредитной организации.
По словам Браудера, скандинавские страны, чей механизм борьбы с отмыванием денег он охарактеризовал как «смехотворный», становились «перевалочными пунктами» для выведения бюджетных средств из России.

На первый взгляд речь идет о борьбе с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией, мотивы и принцип выбора мишеней для расследования представляют особый интерес. Многие авторитетные издания связывают эту цепь расследований с «делом Магнитского» и затяжным конфликтом инвестора с российскими властями.

Так, по версии Bloomberg, Уильям Браудер вышел на скандинавские банки, отслеживая путь именно тех средств российского бюджета, хищение которых предположительно вскрыл покойный аудитор Сергей Магнитский — партнер Браудера, разоблачивший коррупционные схемы по возврату налогов, организованные российскими чиновниками и силовиками для масштабного хищения бюджетных средств.

Российские власти обвинили в коррупции Магнитского. Он скончался 16 ноября 2009 года в московском изоляторе «Матросская тишина» за семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда.

С тех пор Браудер ведет антикоррупционную кампанию против российских чиновников. Смерть Магнитского стала поводом для принятия в 2012 году в США, а позднее в Канаде «Закона Магнитского», который ввел персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Российские власти обвиняют и самого Браудера и его Hermitage Capital Management в хищении 5,4 млрд рублей из российского бюджета. По запросу правительства РФ Браудер объявлен в международный розыск. Полиция Испании 30 мая 2018 года задержала финансиста и отпустила спустя несколько часов.

Фото: Bloomberg